Uzraudzība pār Latvijas iedzīvotāju maciņiem un skaidrās naudas apriti pastiprinās. Kādas summas var izņemt un iemaksāt bankomātos? Šo ir būtiski ņemt vērā!
Saskaņā ar Nodokļu un nodevu likuma 22.2. Šeit ir aizdomīgas pazīmes, kas liecina par darījumu nodokļu jomā: Privātpersona atklāj ienākumus, ieņēmumus, uzkrājumuUzzis, aktīvus vai to vērtības svārstības, kas rada aizdomas par to izcelsmi.
Šim konkrētajam klientam ir novērots neparasti augsts darījumu apjoms. Ienākošos darījumus veido daudzas nelielas summas, bet izejošos – ievērojamas summas. Nekustamā īpašuma iegāde par acīmredzami nepietiekamu cenu.
Darījumam nav acīmredzama juridiska mērķa (vai saistības ar jebkādu personisku vai uzņēmējdarbību). Darījumā izmantoti viltoti dokumenti. Aizdomīgi darījumi, izmantojot elektronisko naudu. Nauda tiks norakstīta no jūsu konta uzreiz pēc iemaksas.
Privātpersona vienā vai vairākos savos darījumos iegulda skaidru naudu komercsabiedrībā un maksā, aizņemas vai aizņemas no citas privātpersonas 10 000 eiro vai vairāk. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.
Izpildi šo testu:
Lasi vēl: Latviešu astroloģe dalījās ar satraucošu notikumu prognozi līdz 2025. gadam – kas mūs gaida?
Turklāt bankas ir atbildīgas arī par atbilstošu datu sniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam par skaidras naudas darījumiem, kas pārsniedz likumā noteikto limitu, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumu 14. pants, kas nosaka ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un ziņojumu iesniegšanas protokolu un būtību.
Ir vērts atzīmēt, ka arī citas likumā regulētās struktūras šādus pārskatus sniedz automatizētā veidā. Pēc “SEB bankas” pārstāves teiktā, bankai ir saistoši vairāki noteikumi, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Lasi vēl: VIDEO. Pazīstamais mūziķis Horens Stalbe, piedaloties TV raidījumā, atklāj skarbus novērojumus par Vecrīgu
Tāpat likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantā ir noteikti 18 kritēriji aizdomīgiem darījumiem attiecībā uz iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Bet vai zini kādus ienākošos maksājumus VID piefiksē? Mēs pastāstīsim!
Turpinājumu lasiet nākošajā lapā
